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非吸立案后能退回多少本金

在線問(wèn)法 時(shí)間: 2024.04.05
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非吸立案后能退回多少本金

不確定的非吸立案后能退回多少本金 ,投資人的錢還是能一定程度上進(jìn)行挽回的,只是挽回的的資金是按照整體認(rèn)定款項(xiàng)比例進(jìn)行,也就是說(shuō),全部挽回?fù)p失不現(xiàn)實(shí)非吸立案后能退回多少本金 了,但是可以按比例進(jìn)行返還。如果涉案公司已經(jīng)全部將資金轉(zhuǎn)移并無(wú)法追討的話,那么這個(gè)案子的投資人損失就要全部做壞賬處理了。參與非法集資的錢不受法律保護(hù),政府有關(guān)機(jī)關(guān)會(huì)盡最大可能追回非法集資款項(xiàng),如果不能清退集資款的,應(yīng)由參與人自行承擔(dān)損失。

一、具有下列情形之一的,可以按非法吸收公眾存款罪定罪處罰非吸立案后能退回多少本金 :

1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款20萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬(wàn)元以上的

2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的;

3、單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的;

4、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失10萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失50萬(wàn)元以上的,或者造成其非吸立案后能退回多少本金 他嚴(yán)重后果的。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬(wàn)元以上,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款500萬(wàn)元以上的,可以認(rèn)定為“數(shù)額巨大”。

二、非法吸收公眾存款罪構(gòu)成要件

1、客體要件

本罪侵犯的客體,是國(guó)家金融管理制度。 本罪的犯罪對(duì)象是公眾存款。所謂存款是指存款人將資金存入銀行或者其他金融機(jī)構(gòu),銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)向存款人支付利息的一種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。所謂公眾存款是指存款人是不特定的群體,如果存款人只是少數(shù)個(gè)人或者是特定的,不能認(rèn)為是公眾存款。

2、客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為。

3、主體要件

本罪的主體為一般主體,凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依本條第2款的規(guī)定,單位也可以成為本罪的主體。這里的單位,既可以是可以經(jīng)營(yíng)吸收公眾存款業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行等銀行金融機(jī)構(gòu),也可以是不能經(jīng)營(yíng)吸收公眾存款業(yè)務(wù)的證券公司等非銀行金融機(jī)構(gòu),還可以是其他非金融機(jī)構(gòu)。

4、主觀要件

本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意,即行為人必須是明知自己非法吸收公眾存款的行為會(huì)造成擾亂金融秩序的危害結(jié)果,而希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生。過(guò)失不構(gòu)成本罪。有的金融機(jī)構(gòu)由于工作失誤造成利率提高而吸收了大量公眾存款,由于利率不是該金融機(jī)構(gòu)故意抬高,非法吸收公眾存款不屬于其故意實(shí)施,因此不構(gòu)成本罪。

法律依據(jù)非吸立案后能退回多少本金 :《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

定罪非吸能拿回本金嗎

視情況而定。受害人能否拿回本金和利息,主要看借款人是否有足夠非吸立案后能退回多少本金 的資產(chǎn)或借款人未來(lái)非吸立案后能退回多少本金 的盈利能力。 非法集資案件,法院審理后,欠受害者的資金,有批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位的,由批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位負(fù)責(zé)組織清理清退 債權(quán)債務(wù) 非吸立案后能退回多少本金 ;沒(méi)有批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位的,由所在地的地方人民政府負(fù)責(zé)組織清理清退債權(quán)債務(wù)。 由于非法集資不受法律保護(hù),所以受害者的損失,自己負(fù)責(zé)。 《 刑法 》第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下 有期徒刑 或者 拘役 ,并處或者單處 罰金 非吸立案后能退回多少本金 ;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金非吸立案后能退回多少本金 ;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。 單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。 有前兩款行為,在提起 公訴 前積極退贓退賠,減少損害結(jié)果發(fā)生的,可以從輕或者減輕處罰。

非法吸收公眾存款罪資金能追回來(lái)么

非法吸收公眾存款罪資金不能追回來(lái)了。

根據(jù)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第十八條規(guī)定非吸立案后能退回多少本金 :因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)而受到的損失,由參與者自行承擔(dān)。

所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn),不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的國(guó)有銀行和其它金融機(jī)構(gòu)以及其它任何單位。

債權(quán)債務(wù)清退后,有剩余非法財(cái)物的,予以沒(méi)收,就地上繳中央金庫(kù)。

在取締非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的過(guò)程中,地方政府只負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作,而不能采取財(cái)政撥款的方式彌補(bǔ)非法集資造成的損失。

這意味著一旦社會(huì)公眾參與非法集資,參與者的利益不受法律保護(hù),經(jīng)人民法院執(zhí)行、集資者仍不能清退集資款的,應(yīng)由參與人自行承擔(dān)損失,而不能要求有關(guān)部門代償。

擴(kuò)展資料

非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法第三章,債權(quán)債務(wù)的清理清退

第十六條,因非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)形成的債權(quán)債務(wù),由從事非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)清理清退。

第十七條,非法金融機(jī)構(gòu)一經(jīng)中國(guó)人民銀行宣布取締,有批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位的,由批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位負(fù)責(zé)組織清理清退債權(quán)債務(wù)。

沒(méi)有批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位的,由所在地的地方人民政府負(fù)責(zé)組織清理清退債權(quán)債務(wù)。

第十八條,因參與非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)受到的損失,由參與者自行承擔(dān)。

第十九條,非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn),不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的國(guó)有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位。

第二十條,債權(quán)債務(wù)清理清退后,有剩余非法財(cái)物的,予以沒(méi)收,就地上繳中央金庫(kù)。

第二十一條,因清理清退發(fā)生糾紛的,由當(dāng)事人協(xié)商解決非吸立案后能退回多少本金 ;協(xié)商不成的,通過(guò)司法程序解決。

第四章,罰則

第二十二條,設(shè)立非法金融機(jī)構(gòu)或者從事非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng),構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

尚不構(gòu)成犯罪的,由中國(guó)人民銀行沒(méi)收非法所得,并處非法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒(méi)有非法所得的,處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款。

第二十三條,擅自批準(zhǔn)設(shè)立非法金融機(jī)構(gòu)或者擅自批準(zhǔn)從事非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的,對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

第二十四條,金融機(jī)構(gòu)違反規(guī)定,為非法金融機(jī)構(gòu)或者非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)開立賬戶、辦理結(jié)算或者提供貸款的,由中國(guó)人民銀行責(zé)令改正,沒(méi)收違法所得,并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款。

沒(méi)有違法所得的,處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款;對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予紀(jì)律處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

第二十五條,拒絕、阻礙中國(guó)人民銀行依法執(zhí)行職務(wù),構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任;尚不構(gòu)成犯罪的,由公安機(jī)關(guān)依法給予治安管理處罰。

第二十六條,中國(guó)人民銀行工作人員在履行取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的職責(zé)中泄露秘密的,依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

第二十七條,中國(guó)人民銀行、公安機(jī)關(guān)和工商行政管理機(jī)關(guān)工作人員玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任;尚不構(gòu)成犯罪的,依法給予行政處分。

中國(guó)人民銀行工作人員對(duì)非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)案件,應(yīng)當(dāng)移交公安機(jī)關(guān)而不移交,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任;尚不構(gòu)成犯罪的,依法給予行政處分。

參考資料來(lái)源:政府網(wǎng)-非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融 業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法

經(jīng)偵非吸立案,公司有土地樓房,外債有銀行貸款,建筑商欠款,是先還我們業(yè)主的被騙款嗎?

肯定是先還銀行貸款以及建筑上非吸立案后能退回多少本金 的欠款了因?yàn)檫@一塊這一塊估計(jì)人家已經(jīng)都走到法律訴訟階段了。你們雖然也屬于受害人非吸立案后能退回多少本金 ,但是很麻煩,基本上。非法吸儲(chǔ)非吸立案后能退回多少本金 的這個(gè)最最后反到用戶手里非吸立案后能退回多少本金 的話可能能返還20%的本金都算不錯(cuò)的。

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北京交通事故律師-許瑞林

03-21 15:48

打卡三河市人民法院 庭審結(jié)束后跟法官聊天,法官說(shuō)一年審一千多件案子,但是三河的案子審限控制得很好,從立案到開庭不到兩月。 在這個(gè)背后,一定是合理的流程和結(jié)構(gòu)帶來(lái)效率??

北京交通事故律師-許瑞林

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